Técnico Para Oficina De Cumplimiento

Entidad bancaria busca profesional para analizar y documentar requerimientos recibidos de los entes reguladores asignados. Realizar Informes de requerimientos solicitados por los entes reguladores del País dentro de los plazos establecidos. Manejo de documentos Confidenciales.

Horario:
De Lunes a Viernes 08:00-18:00 horas / Sábado según programación de 09:00-13:00
*Poseer Disponibilidad de Horario

Requisitos:

*Conocimientos*
En productos y servicios bancarios y leyes:
Código de comercio;
Ley de bancos y grupos financieros; Ley contra el lavado de dinero; Ley de prevención y represión de financiamiento del terrorismo; Ley de Extinción de Dominio, (entre otras).

*Indispensable*
3er año aprobado de Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría, Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales;
Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Administración de Negocios.
*Deseable*

Experiencia Laboral:
Experiencia previa en realización de operaciones bancarias, Interpretación y aplicación de leyes relacionadas con Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Años de experiencia: 2

Disponibilidad de Viajar: No

Disponibilidad de Cambio de Residencia: No

Salario: Q 4,500.00 (Neto mensual)

Ciudad: guatemala ciudad