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Importante Empresa

Lugar:

Guatemala, Guatemala

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Detalles de la oferta

Descripción
Responsable de verificar y ejecutar el cumplimiento de las políticas referentes a la prevención, detección de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo. Identificar y medir riesgos relacionados, bajo el marco legal vigente y mejores prácticas internacionales.

- Monitoreo diario de listados (PEP’S) y (CPE’S).
- Registro de Personas Expuestas Políticamente (PEP’S) que son o han sido clientes o usuarios
- Respuestas a Oficios de la IVE
- Generar reportes de transacciones inusuales o sospechosas (RTI/RTS).
Cantidad de Vacantes: 1

Requerimientos

Educación Mínima: Universidad
Años de experiencia: 2
Disponibilidad de Viajar: No
Disponibilidad de Cambio de Residencia: No

Fuente: Buskeros

Requisitos

Conocimientos:
Analista De Cumplimiento Bancario
Empresa:

Importante Empresa

Lugar:

Guatemala, Guatemala

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