Oficial De Cumplimiento

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Empresa:

Hr Consultant


Oficial De Cumplimiento

Detalles de la oferta

Requisitos:Graduado de Administración, Contador Público o Afín - Indispensable
Experiencia como Analista de Cumplimiento, Senior de Cumplimiento, Oficial de cumplimiento Suplente, tres Años
Conocimiento en Prevención del riesgo LDFT
Conocimiento en Administración de sistemas de monitoreo
Conocimiento y manejo de la Ley de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Experiencias en preparación y análisis de reportes ante la Superintendencia de Bancos
Manejo de reportería e indicadores
Rango de Edad 30 a 45 Años
Manejo de herramientas Office.
Competencias:
Capacidad de planificación
Habilidad de comunicación
Análisis y pensamiento crítico
Actividades a Realizar:Representar ala empresa ante la superintendencia de Bancos para el cumplimiento de los procedimientos establecidos y su cumplimiento a través de las leyes de la Superintendencia de Bancos (intendencia de verificación especial) Con el fin de cumplir Con las disposiciones legales y prevenir el lavado de dinero u otros activos.
Seguimiento de casos para análisis según los procedimientos como oficial de cumplimiento. Adicional brindar capacitación de las disposiciones del área.
planificar el trabajo a ejecutar, examinar y evaluar el sistema de control interno
Ofrecemos:Rango Salarial Q10,000 a Q12,000 mas Prestaciones de ley

Salario: 10000.00 - 12000.00 GTQ Mensual


Fuente: Jobomas


Área:

  • Recursos Humanos / Organización Interna

Requisitos

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