Técnico de Cumplimiento

Responsable del ingreso y actualización de la base de datos de los clientes garantizando el cumplimiento de los requerimientos de la Ley de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Requisitos:

- Estudiante de Admón. De Empresas, Auditoría y/ó Derecho.

- Perito Contador

- 1 año de experiencia en el área de cumplimiento / IVE

- Excelente redacción y ortografía

- Orientado a servicio al Cliente, analítico, ordenado.

Conocimientos específicos en:

- Ley de lavado de Dinero

- Reportes de detección de transacciones sospechosas.

- Reportes de detección de PEP y CEP.

- Respuesta a oficios del MP y SIB

Ofrecemos:

- Jornada de lunes a viernes

- Salario acorde a experiencia

- Estabilidad laboral

- Capacitación constante