Responsable del ingreso y actualización de la base de datos de los clientes garantizando el cumplimiento de los requerimientos de la Ley de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Requisitos:
- Estudiante de Admón. De Empresas, Auditoría y/ó Derecho.
- Perito Contador
- 1 año de experiencia en el área de cumplimiento / IVE
- Excelente redacción y ortografía
- Orientado a servicio al Cliente, analítico, ordenado.
Conocimientos específicos en:
- Ley de lavado de Dinero
- Reportes de detección de transacciones sospechosas.
- Reportes de detección de PEP y CEP.
- Respuesta a oficios del MP y SIB
Ofrecemos:
- Jornada de lunes a viernes
- Salario acorde a experiencia
- Estabilidad laboral
- Capacitación constante
