Analista De Cumplimiento

Controlar y Analizar las actividades de clientes y no clientes de acuerdo a la ley de prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) y leyes vigentes de la República de Guatemala, con el objetivo de mitigar el riesgo legal y reputación del Banco.
Ofrecemos
PRESTACIONES ADICIONALES A LAS DE LEY, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA, SEGURO MEDICO.
Requerimos
3er. Año en Derecho, Auditoria, Ingeniería Industrial o carrera afín. Conocimientos en Normas Bancarias, Prevención Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Recomendaciones GAFI, FATCA. Idela experiencia en puestos similares
Para aplicar envíe su currículum, indicando en el asunto la plaza a la que aplica al correo electrónico:

Ciudad: guatemala